博睿数据：第四届董事会第十二次会议决议公告

北京博睿宏远数据科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京博睿宏远数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议 于2026 年8 月27 日在公司9 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026 年8 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事,本次会议应出席董事7 人,亲自出席董事7 人,其中董 事李凯先生、董事冯云彪先生、独立董事白玉芳女士、独立董事刘航先生、独立董事秦松疆 先生,因公务原因未现场出席会议,以通讯方式参加。公司董事会秘书孟曦东先生出席本次 会议,公司非董事的高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长李凯先生召集,经半数 以上董事共同推举由董事孟曦东先生主持本次会议,会议召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由孟曦东先生主持,经与会董事讨论,审议并通过了如下决议:

(一)审议通过了《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过,同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026 年8 月29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上披露的《2026 年半年度报告》及其摘要。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过,同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026 年8 月29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-047)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

本议案经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过,同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026 年8 月29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》(公告编号:2026048)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月29 日