芯导科技：第二届监事会第十一次会议决议公告

上海芯导电子科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十一次会议。本次会议的通知于2024年4月23日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决方式审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

表决结果：3名同意，0名弃权，0名反对。

经审议，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律法规的规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

（二）审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；表决结果：3名同意，0名弃权，0名反对。监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司监事会

2024年4月26日