芯导科技：2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688230证券简称：芯导科技公告编号：2025-012

上海芯导电子科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月7日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路565弄54号（D幢）11层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兰芳云女士出席了会议；公司其他高管及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：《关于公司2025年董事薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：《关于公司2025年监事薪酬的议案》审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、议案6、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会还听取了《上海芯导电子科技股份有限公司2024年度独立董事

述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：何晓恬、许艳

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2025年5月8日