隆达股份：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-020
江苏隆达超合金股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月25日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路18号，三楼1号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 普通股股东人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,410,081 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 120,410,081 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.7772 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.7772 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长浦益龙先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，其中董事陈建忠以通讯方式出席；董事张伟民先生、陈义先生及独立董事干勇先生由于工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书吕斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,408,981 | 99.9990 | 1,100 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于<公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,408,981 | 99.9990 | 1,100 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于<2022年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,408,981 | 99.9990 | 1,100 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司2022年利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,408,981 | 99.9990 | 1,100 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司2023年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,408,981 | 99.9990 | 1,100 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,408,981 | 99.9990 | 1,100 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于确认公司2022年董事薪酬情况及2023年度董事薪酬方案
的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,408,981 | 99.9990 | 1,100 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,408,981 | 99.9990 | 1,100 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于确认公司2022年监事薪酬情况及2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,408,981 | 99.9990 | 1,100 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于公司2022年利润分配方案的议案》 | 32,033,112 | 99.9965 | 1,100 | 0.0035 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于公司 | 32,033,112 | 99.9965 | 1,100 | 0.0035 | 0 | 0.0000 |
| 2023年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》 | |||||||
| 6 | 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 | 32,033,112 | 99.9965 | 1,100 | 0.0035 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于确认公司2022年董事薪酬情况及2023年度董事薪酬方案的议案》 | 32,033,112 | 99.9965 | 1,100 | 0.0035 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案5是以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余均为普通决议议案且均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、议案4、议案5、议案6和议案7对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：宋欣豪先生、周友新先生
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
江苏隆达超合金股份有限公司董事会
2023年5月26日
? 报备文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2022年年度股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的北京大成（上海）律师事务所关于江苏隆达超合金股份有限公司2022年年度股东大会决议的法律意见书。