隆达股份：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-047

江苏隆达超合金股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年8月29日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路18号，隆达股份三楼1号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长浦益龙先生主持本次会议。会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，其中独立董事刘林先生以通讯方式出席本次

会议，董事陈义先生及独立董事干勇先生由于工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事赵长虹由于工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书吕斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别决议议案且均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：范建红女士、宋欣豪先生

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2023年8月30日

? 报备文件

? （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第二次临时股东大会决议；

? （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的北京大成（上海）律师事务所关于江苏隆达超合金股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议的法律意见书。