隆达股份：2023年第四次临时股东大会会议资料

江苏隆达超合金股份有限公司

2023年第四次临时股东大会

会议资料

江苏无锡二〇二三年十二月

目 录

2023年第四次临时股东大会会议议程 ...... 3

2023年第四次临时股东大会会议须知 ...... 5

议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 ...... 7

议案二：《关于修订公司部分管理制度的议案》 ...... 13

议案三：关于第二届董事会独立董事津贴 ...... 14

江苏隆达超合金股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间

1、现场会议召开时间为：2023年12月8日下午14:00。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

① 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

② 网络投票起止时间：自2023年12月8日至2023年12月8日。

③ 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路18号，三楼1号会议室。

三、出席现场会议对象：

1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、其他人员

四、见证律师：北京大成（上海）律师事务所指派的律师。

五、现场会议议程：

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东或股东代理人进行发言登记。

(二) 主持人宣布现场会议开始。

(三) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其所持有的表决权数

量。

(四) 董事会秘书宣读会议须知。

(五) 逐项审议各项议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

2、《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01《股东大会议事规则（2023年11月修订）》

2.02 《董事会议事规则（2023年11月修订）》

2.03 《独立董事工作制度（2023年11月修订）》

2.04 《募集资金管理制度（2023年11月修订）》

2.05 《关联交易管理制度（2023年11月修订）》

2.06 《对外担保管理制度（2023年11月修订）》

3、《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》

(六) 股东发言及提问。

(七) 公司董事、监事、高级管理人员回答。

(八) 推举2名股东代表和1名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。

(九) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

(十) 休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。

(十一) 宣读表决结果。

(十二) 董事会秘书宣读股东大会决议。

(十三) 见证律师宣读法律意见书。

(十四) 签署股东大会决议和会议记录。

(十五) 主持人宣布现场会议结束。

江苏隆达超合金股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过5分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。

七、本次股东大会共审议3个议案。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

议案一：《关于修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司章程指引（2022修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作出相应修订，具体修订内容如下：

(四) 公司在一年内购买、

出售重大资产或者担保金额达到公司最近一期经审计合并报表总资产30%的；

(五) 股权激励计划方案的

制定、修改及实施；

(六) 法律、法规及规范性

文件或本章程规定的, 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

1. 董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟

选人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

2. 独立董事和非独立董事实行分开投票……

3. 董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来

确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数……

（四）依法公开向股东征集股东权利；

（五）对可能损害上市公司或者中小股东权益

的事项发表独立意见；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本

章程规定的其他职权。独立董事行使前款第（一）项至第（三）项职权，应当取得全体独立董事的过半数同意。如本条第三款所列提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。独立董事应按照法律、法规、规范性文件及本章程、《独立董事工作制度》的有关规定履行职责。

会负责修订与解释。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2023年12月

议案二：《关于修订公司部分管理制度的议案》

各位股东及股东代理人：

现将修订的公司部分管理制度的有关情况说明如下：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分管理制度，具体明细如下表：

本议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2023年12月

议案三：关于第二届董事会独立董事津贴

各位股东及股东代理人：

随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业、地区经济发展水平、独立董事的岗位责任及公司实际经营状况，并参考公司所处同区域、同行业上市公司独立董事的薪酬水平，拟给予第二届独立董事适当的津贴，统一津贴标准为每年10万元人民币（税前），由公司统一代扣代缴个人所得税。独立董事因任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2023年12月