隆达股份：独立董事专门会议决议

隆达股份第二届董事会2026 年第七次独立董事专门会议

会议决议

江苏隆达超合金股份有限公司

第二届董事会2026 年第七次独立董事专门会议决议

江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2026 年第七 次独立董事专门会议于2026 年8 月24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 本次会议由全体独立董事共同推举的陈建忠先生召集和主持,会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性 文件和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

经全体独立董事表决,一致通过如下议案:

一、审议通过了《关于增加2026 年度预计日常关联交易额度的议案》

经审阅,我们认为:本次增加的关联交易预计是基于公司正常经营业务所需, 符合公司经营的需要,遵循公平、公开、公正的原则以及市场公允原则,不存在损 害公司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票;表决通过。

该议案尚需提交公司董事会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为保证董事会工作顺利开展,经公司董事长浦益龙先生提名、独立董事专门会 议资格审核,同意聘任吕斌先生为公司董事会秘书。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票;表决通过。

该议案尚需提交公司董事会审议。

特此决议。

江苏隆达超合金股份有限公司

独立董事:陈建忠、刘林、姜周华

2026 年8 月24 日

隆达股份第二届董事会2026年第七次独立董事专门会议

会议决议

(本页无正文,为《江苏隆达超合金股份有限公司第二届董事会2026年第七次独立 董事专门会议决议》之签字页)

独立董事:

徐建忠

陈建忠

新梅

刘林

美圈华

姜周华

2026年8月24日