天岳先进：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-027
山东天岳先进科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月23日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（山东省济南市天岳南路99号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 普通股股东人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 212,338,714 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 212,338,714 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.4143 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.4143 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宗艳民先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书钟文庆先生出席了本次会议；所有高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 212,337,971 | 99.9997 | 743 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 212,337,971 | 99.9997 | 743 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 212,337,971 | 99.9997 | 743 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 212,337,971 | 99.9997 | 743 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司2023年度日常关联交易预计的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,002,245 | 99.9984 | 743 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 212,337,971 | 99.9997 | 743 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 212,337,971 | 99.9997 | 743 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于为公司及董监高购买责任险的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 212,337,971 | 99.9997 | 743 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 212,337,971 | 99.9997 | 743 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 212,337,971 | 99.9997 | 743 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 212,337,971 | 99.9997 | 743 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 212,337,971 | 99.9997 | 743 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 212,337,971 | 99.9997 | 743 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 4 | 关于公司2022年度利润分配方案的议案 | 8,328,251 | 99.9911 | 743 | 0.0089 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 | 8,328,251 | 99.9911 | 743 | 0.0089 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 | 8,328,251 | 99.9911 | 743 | 0.0089 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案 | 8,328,251 | 99.9911 | 743 | 0.0089 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于为公司及董监高购买责任险的议案 | 8,328,251 | 99.9911 | 743 | 0.0089 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 8,328,251 | 99.9911 | 743 | 0.0089 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7、8、12。
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案5。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李晗、王琛
2、 律师见证结论意见：
山东天岳先进科技股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2023年5月24日