天岳先进：第一届监事会第十七次会议决议公告

山东天岳先进科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张红岩女士主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够全面、公允地反映公司2023年半年度的经营成果和财务状况；监事会全体成员保证公司2023年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023年半年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，编制了《山东天岳先进科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-036） 。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

监事会2023年8月29日