超卓航科：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-013
湖北超卓航空科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月26日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省襄阳市襄州区东津新区浩然河西路21号民发瑞际酒店昭明厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,903,624 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 57,903,624 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.6221 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.6221 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长李光平先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王诗文先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,903,624 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,903,624 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,903,624 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《2022年度利润分配预案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,901,624 | 99.9965 | 2,000 | 0.0035 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《2022年年度报告及摘要》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,903,624 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,903,624 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《2022年度独立董事履职情况报告》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,903,624 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 52,229,425 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于使用超募资金投资在建项目的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,903,624 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 50,264,453 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 5,644,114 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,993,057 | 99.8997 | 2,000 | 0.1003 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股 | 600 | 23.0769 | 2,000 | 76.9231 | 0 | 0.0000 |
| 股东 | ||||||
| 市值50万以上普通股股东 | 1,992,457 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 2022年度利润分配预案 | 6,924,671 | 99.9711 | 2,000 | 0.0289 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 6,926,671 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于预计2023年度日常关联交易的议案 | 6,926,671 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于使用超募资金投资在建项目的议案 | 6,926,671 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。
2、本次会议议案4、6、8、9对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议议案8已经关联股东回避表决.
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：董宇、常睿豪
2、 律师见证结论意见：
公司 2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
湖北超卓航空科技股份有限公司董事会
2023年5月27日