永信至诚：第三届董事会第十三次会议决议公告

北京永信至诚科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年4月18日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由董事长蔡晶晶召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

（三）审议通过《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京永信至诚科技股份有限公司2022年年度报告》和《北京永信至诚科技股份

有限公司2022年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京永信至诚科技股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-027）。

（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京永信至诚科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2023-028）。

（六）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京永信至诚科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。

（七）审议通过《关于<董事会审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《北京永信至诚科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

（八）审议通过了《关于变更公司名称暨修改﹤公司章程﹥并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京永信至诚科技股份有限公司关于变更公司名称暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-030）。

（九）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《北京永信至诚科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

（十）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

董事会同意于2023年5月22日召开公司2022年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

北京永信至诚科技股份有限公司董事会

2023年4月29日