永信至诚：关于第三届董事会第十九次会议决议的公告

永信至诚科技集团股份有限公司关于第三届董事会第十九次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年2月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年2月23日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由董事长蔡晶晶召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》

鉴于当前宏观经济状况、行业市场环境较公司推出2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）时发生较大变化，继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司拟决定终止实施本次激励计划。与之相关的《北京永信至诚科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》及《北京永信至诚科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

上述议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2024-007）。

关联董事张凯先生作为公司2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案已回避表决。

表决结果：同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》上述议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年3月14日召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

上述议案内容详见公司同日于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2024年2月28日