永信至诚：第四届监事会第四次会议决议公告

永信至诚科技集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年

月

日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事

名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席任金凯先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况全体监事以记名投票表决的方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》公司《2024年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事承诺公司《2024年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》表决结果：同意票：

票；反对票：

票；弃权票：

票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：

2025-014）。

（四）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》表决结果：同意票：

票；反对票：

票；弃权票：

票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：

2025-016）。

（五）审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

（六）审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事承诺公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2025年第一季度报告》。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司监事会

2025年4月29日