嘉和美康：关于变更公司证券事务代表的公告

嘉和美康(北京)科技股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

嘉和美康(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到 证券事务代表臧一博女士提交的书面辞职报告。因个人原因,臧一博女士辞去证 券事务代表职务,辞职后将不再担任公司任何职务。上述辞职申请自辞职报告送 达董事会之日起生效。

臧一博女士在任职期间勤勉敬业、尽职尽责,公司及董事会对臧一博女士任 职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

公司于2026 年5 月15 日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于 变更公司证券事务代表的议案》,同意公司聘任王鑫怡女士(简历见附件)为公 司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之 日止。

王鑫怡女士具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验,能够胜 任相关岗位职责的要求,其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求,符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规要求的任职资格。

公司证券事务代表的联系方式如下:

联系地址:北京市海淀区东北旺西路8 号院28 号楼1 层101

电话:010-82781910

邮箱:zqb@bjgoodwill.com

特此公告。

嘉和美康(北京)科技股份有限公司董事会

2026 年5 月16 日

附件:

公司证券事务代表个人简历

王鑫怡女士,1999 年2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员, 硕士研究生学历。2023 年6 月至2025 年9 月任拓尔思信息技术股份有限公司证 券事务专员;2025 年12 月至今任公司证券事务专员。

截止本公告披露之日,王鑫怡女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股 股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不 存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不 属于失信被执行人,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格。