嘉和美康：2026年第二次临时股东会会议资料
嘉和美康(北京)科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
2026 年6 月29 日
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2026 年第二次临时股东会会议须知 ...... 2
2026 年第二次临时股东会会议议程 2026 年第二次临时股东会会议议案 议案一:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......6 ...... 6 ...... 4
议案二:关于公司2026 年度对外担保预计调整的议案......7
嘉和美康(北京)科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证会 议的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定,特制定 嘉和美康(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第二次临时股 东会会议须知:
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必 请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格,在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前, 会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东 及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人,应提前在股东会签到处进行登记,会议 进行中只接受股东及股东代理人发言或提问,股东现场提问请举手示意,经会议 主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言; 不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本 次会议议题进行,简明扼要,时间不超过5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时,不得打断会议报告人的报告或其 他股东及股东代理人的发言,在股东会进行表决时,股东及股东代理人不再进行 发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄 露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其 指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人,除需回避表决的情形外,应当对提交 表决的议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理 人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次会议表决票清点工作由三人参加,由出席会议的股东推选两名股东 代表和一名律师组成,负责计票、监票。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票 和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝 其他人员进入会场。
书。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为 静音状态,与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股 东会的股东发放礼品,不负责安排参加股东会股东的住宿等事项,平等对待所有 股东。
十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于2026 年 6 月12 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《嘉和美康关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-022)、于2026 年6 月17 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026 年第二次临时 股东会增加临时提案的公告》(公告编号:2026-024)。
嘉和美康(北京)科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
(一)会议时间:2026 年6 月29 日14 点30 分
(二)会议地点:北京市海淀区东北旺西路8 号院28 号楼1 层会议室
(三)会议投票方式:现场投票与网络投票相结合
(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间
投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026 年6 月29 日至2026 年6 月29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日(2026 年6 月29 日)的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日(2026 年6 月 29 日)的9:15-15:00。
二、现场会议议程:
(一)参会人员签到,股东进行登记
(二)会议主持人宣布会议开始,并向股东会报告出席现场会议的股东人数、 代表股份数,介绍现场会议参会人员、列席人员
(三)宣读股东会会议须知
(四)推举计票、监票成员
(五)逐项审议会议各项议案
议案一:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
议案二:关于公司2026 年度对外担保预计调整的议案
(六)与会股东或股东代表发言、提问
(七)与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
(八)休会,统计表决结果
(九)复会,主持人宣布表决结果和决议
(十)见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书
(十一)签署会议文件
(十二)现场会议结束
嘉和美康(北京)科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议案
议案一:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 各位股东及股东代表:
为全面贯彻落实最新法律法规要求,充分发挥公司薪酬的激励作用,调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性,公司根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规的规定,结合公 司实际情况,修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经2026 年6 月11 日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通 过,具体内容详见公司2026 年6 月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
以上议案,请各位股东及股东代表予以审议。
嘉和美康(北京)科技股份有限公司董事会
2026 年6 月29 日
议案二:关于公司2026 年度对外担保预计调整的议案
各位股东及股东代表:
公司于2026 年3 月9 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议及第五届 董事会第四次会议,于2026 年3 月26 日召开2026 年第一次临时股东会,审议 通过了《关于公司2026 年度对外担保预计的议案》,同意全资子公司嘉和信息 拟向银行申请不超过人民币92,000 万元的综合授信额度,同时公司拟为嘉和信 息申请的上述综合授信额度共计不超过人民62,000 万元(含)提供担保。具体 内容详见公司分别于2026 年3 月11 日和2026 年3 月27 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司2026 年度对外担保预计的公告》(公 告编号:2026-007)、 《2026 年第一次临时股东会决议公告》 (公告编号:2026-009)。
为满足经营和发展需求,提高公司整体融资效率,在确保规范运作和风险可 控的前提下,公司拟对2026 年度预计担保对象和被担保对象以及融资授信额度 等内容进行调整。调整后的担保对象及被担保对象仍均为公司合并报表范围内的 子公司,不涉及对第三方进行担保。具体调整后的情况如下:
公司合并报表范围内的子公司(北京嘉和美康信息技术有限公司、安徽嘉和 美康信息技术有限公司、北京生命科学园生物科技研究院有限公司、武汉嘉斯睿 特信息科技有限公司、北京嘉和海森健康科技有限公司、广东嘉和美康科技产业 控股有限责任公司、嘉诚健阳(贵州)信息技术有限公司)拟向银行、商业保理 机构等金融机构及组织申请融资,融资业务类型包括但不限于贷款、信用证、承 兑汇票、保函、应收账款保理及贸易融资等业务,融资额度不超过92,000 万元。
公司及子公司拟在2026 年度为公司合并报表范围内的子公司(北京嘉和美 康信息技术有限公司、安徽嘉和美康信息技术有限公司、北京生命科学园生物科 技研究院有限公司、武汉嘉斯睿特信息科技有限公司、北京嘉和海森健康科技有 限公司、广东嘉和美康科技产业控股有限责任公司、嘉诚健阳(贵州)信息技术 有限公司)融资授信提供担保,预计总担保额度不超过人民币62,000 万元(含), 担保业务包括但不限于以下类型:
1、公司对全资子公司、控股子公司提供的全额担保;
2、全资子公司、控股子公司对公司提供的担保;
3、全资子公司和控股子公司之间的担保。
公司及子公司提供的担保方式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责 任保证等)、抵押担保、质押担保、融资租赁担保、履约保函等金融担保形式, 担保金额、担保期限、担保费率等内容由公司及子公司与贷款银行等金融机构在 以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
董事会提请股东会授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要,在担保额 度范围内办理提供担保的具体事项,担保额度及授权的有效期自2026 年第二次 临时股东会审议批准之日起至2026 年度股东会召开之日有效。在授权期限内, 上述额度可滚动循环使用。
本议案已经于2026 年6 月16 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过, 具体内容详见公司于2026 年6 月17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露的《关于公司2026 年度对外担保预计调整的公告》 (公告编号:2026-023)。
以上议案,请各位股东及股东代表予以审议。
嘉和美康(北京)科技股份有限公司董事会
2026 年6 月29 日