宣泰医药：关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告
证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2023-036
上海宣泰医药科技股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：是
? 上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照公平、公正、公开原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年9月27日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事已就该事项进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见。
1、公司独立董事的事前认可意见：
本次拟新增的日常关联交易事项，符合公司生产经营需要。经审查，我们认为公司对2023年度拟增加的日常关联交易情况进行合理估计，交易基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益。故我们一致同意将《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第二届董事会第四次会议审议。
2、公司独立董事的独立意见：
本次预计新增的日常关联交易事项，是公司生产经营所必须，基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益，对公司独立性无影响，未发现通过关联交易转移利益的情况。公司董事会对该议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。故我们一致同意《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
结合公司业务发展及生产经营情况，公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度情况如下：
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2023年度原预计金额 | 本次拟增加关联交易预计金额 | 本次调增后2023年度预计金额 | 本次调增后占同类业务比例（%） | 2023年1-8月账面实际发生额 | 增加原因 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次调增后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购原材料、商品/接受关联人的服务 | 成都伊诺达博医药科技有限公司 | 采购原材料 | 10.00 | - | 10.00 | 0.33 | 7.50 | 18.75 | 0.61 | ||
| 小计 | 10.00 | - | 10.00 | 0.33 | 7.50 | 18.75 | 0.61 | ||||
| 销售商品、材料/向关联人提供服务 | 广州嘉越医药科技有限公司 | 提供技术服务 | 100.00 | - | 100.00 | 0.40 | 10.08 | 66.46 | 0.27 | ||
| 上海博宣健康科技有限公司 | 产品销售、提供技术服务 | 500.00 | 200.00 | 700.00 | 2.83 | 327.91 | 生产经营需要 | 368.17 | 1.49 | 保健食品销售增加 | |
| 上海联和投资有限公司 | 产品销售 | 10.00 | 3.00 | 13.00 | 0.05 | 6.16 | 生产经营需要 | 7.27 | 0.03 | ||
| 上海市 | 产品销 | 6.00 | - | 6.00 | 0.02 | 1.99 | 2.99 | 0.01 |
| 信息投资股份有限公司 | 售 | ||||||||||
| 杭州宣沐药业有限公司 | 提供技术服务、产品销售 | 1,500.00 | 1,800.00 | 3,300.00 | 13.33 | 400.45 | 生产经营需要 | - | - | CRO业务增加 | |
| 上海新泰新技术有限公司 | 产品销售 | - | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.18 | 生产经营需要 | - | - | ||
| 小计 | 2,116.00 | 2,004.00 | 4,120.00 | 16.64 | 746.77 | 444.90 | 1.80 | ||||
| 金融服务 | 上海银行股份有限公司 | 利息收入及投资收益 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | / | 404.72 | 生产经营需要 | 355.25 | / | 募集资金到账后理财收益增加 |
| 小计 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | / | 404.72 | 355.25 | / | ||||
| 合计 | 2,726.00 | 2,204.00 | 4,930.00 | / | 1,158.99 | 818.90 | / | ||||
注：1、2023年1-8月账面实际发生额未经审计。上述数据尾差为四舍五入所致。
2、占同类业务比例=该关联交易发生额/公司同类业务发生额，数据四舍五入保留2位小数点。
3、上述与关联方上海银行股份有限公司的购买理财产品利率均按市场利率执行。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、上海博宣健康科技有限公司
| 名称 | 上海博宣健康科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310230MA1JXEA40Y |
| 类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 法定代表人 | 朱琦 |
| 经营范围 | 从事生物医药科技、食品、化妆品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，食品销售【预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（保健食品）】，化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室仪器、医疗器械、化妆品、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务，健康信息咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），商务信息咨询，自有设备租赁（除金融租赁）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 注册资本 | 500万元人民币 |
| 成立日期 | 2016年5月31日 |
| 住所 | 上海市崇明区长兴镇潘园公路152号4幢101室 |
| 主要股东或实际控制人 | 上海博风企业集团有限公司持股70.00% |
| 最近一年财务状况 | 营业收入617.83万元；净利润74.51万元；总资产333.26万元；净资产93.05万元 |
2、上海联和投资有限公司
| 名称 | 上海联和投资有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9131000013223401XX |
| 类型 | 有限责任公司(国有独资) |
| 法定代表人 | 秦健 |
| 经营范围 | 对重要基础设施建设项目、企业技术改造、高科技、金融服务、农业、房地产及其它产业发展项目的投资业务，咨询代理，代购代销业务，信息研究和人才培训业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 注册资本 | 1,000,000万元人民币 |
| 成立日期 | 1994年9月26日 |
| 住所 | 上海市高邮路19号 |
| 主要股东或实际控制人 | 上海市国有资产监督管理委员会持股100.00% |
| 最近一年财务状况 | 无（该公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关 |
数据）
3、杭州宣沐药业有限公司
| 名称 | 杭州宣沐药业有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330110MAC3WKP935 |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 李来尚 |
| 经营范围 | 一般项目：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 注册资本 | 5,000万元人民币 |
| 成立日期 | 2022年12月9日 |
| 住所 | 浙江省杭州市余杭区五常街道高顺路8-1号C座201室 |
| 主要股东或实际控制人 | 杭州沐源生物医药科技有限公司持股62% |
| 最近一年财务状况 | 营业收入0万元；净利润0万元；总资产0万元；净资产0万元 |
4、上海新泰新技术有限公司
| 名称 | 上海新泰新技术有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310115133743182P |
| 类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 法定代表人 | 戴兰芳 |
| 经营范围 | 电子、信息、通信、生化、环保领域内高新技术产业的投资、咨询、服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 注册资本 | 5,000万元人民币 |
| 成立日期 | 1993年8月20日 |
| 住所 | 浦东新区金桥出口加工区20号地块 |
| 主要股东或实际控制人 | 上海新泰高新技术研究与发展基金会持股50%，上海联和新泰战略研究与发展基金会持股50% |
| 最近一年财务状况 | 无（该公司未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据） |
5、上海银行股份有限公司
| 名称 | 上海银行股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000132257510M |
| 类型 | 股份有限公司(中外合资、上市) |
| 法定代表人 | 金煜 |
| 经营范围 | （一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）提供资信调查、咨询、见证业务；（十五）经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 注册资本 | 1,420,652.87万元人民币 |
| 成立日期 | 1996年1月30日 |
| 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号 |
| 主要股东或实际控制人 | 第一大股东上海联和投资有限公司持股14.68% |
| 最近一年财务状况 | 截至2023年6月30日，营业收入263.60亿元，净利润128.55亿元，总资产30,330.46亿元，净资产2,289.85亿元 |
（二）与上市公司的关联关系
| 序号 | 关联人名称 | 关联关系 |
| 1 | 上海博宣健康科技有限公司 | 公司董事MAOJIAN GU担任董事的企业 |
| 2 | 上海联和投资有限公司 | 公司控股股东 |
| 3 | 杭州宣沐药业有限公司 | 公司董事MAOJIAN GU、副总经理吴华峰担任董事的企业 |
| 4 | 上海新泰新技术有限公司 | 公司监事肖飞担任董事的企业 |
| 5 | 上海银行股份有限公司 | 公司董事长叶峻、董事应晓明担任董事的企业 |
（三）履约能力分析
上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
1、根据销售需要，公司向关联方上海博宣健康科技有限公司、上海联和投资有限公司、上海新泰新技术有限公司销售产品。
2、公司依据杭州宣沐药业有限公司的书面要求向其提供药物制剂研发技术服务、劳务，及销售产品。
3、根据财务需要，公司将自有或募集资金存入上海银行股份有限公司开立的账户，获得利息收入或投资收益。
（二）定价政策及定价依据
公司与关联方之间已经保持稳定的商业关系，公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格计算。
（三）关联交易协议签署情况
本次增加2023年度日常性关联交易预计额度事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加预计公司日常关联交易额度，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款、结算时间和方式合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关联交易对关联方产生依赖。
五、保荐机构核查意见
公司增加2023年度日常关联交易预计额度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，本次增加日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司本次预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营
发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上，保荐机构对公司上述增加2023年度日常关联交易预计额度的事项无异议。
六、上网公告附件
（一）《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度有关事项的事前认可意见》；
（二）《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
（三）《海通证券股份有限公司关于上海宣泰医药科技股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计额度事项的核查意见》。
特此公告。
上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
2023年9月28日