宣泰医药：关于召开2023年年度股东大会的通知

查股网 2024-04-30 宣泰医药(688247)公司公告

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药公告编号：2024-022

上海宣泰医药科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年5月31日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月31日 14点00 分召开地点：上海市浦东新区海科路99号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月31日至2024年5月31日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》	√
5	《关于公司2024年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于修订<公司章程>的议案》	√
7	《关于修订部分管理制度的议案》	√
8	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
9	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
10	《关于公司2024年度董事薪酬的议案》	√
11	《关于公司2024年度监事薪酬的议案》	√
12	《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年4月26日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海宣泰医药科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案10、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688247	宣泰医药	2024/5/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：

2024年5月24日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

（二）登记地点：

上海市浦东新区海科路99号3号楼一楼，公司董事会办公室。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以电子邮件方式登记，电子邮件上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。出席会议时需携带证明材料原件。

1、自然人股东：本人身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、法人股东法定代表：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印

件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：公司董事会办公室电话：021-68819009-606传真：021-68819009-602电子邮箱：info@sinotph.com联系地址：上海市浦东新区海科路99号3号楼一楼

（二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

（三）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书上海宣泰医药科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月31日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
4	《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》
5	《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6	《关于修订<公司章程>的议案》
7	《关于修订部分管理制度的议案》
8	《关于2023年度董事会工作报告的议案》
9	《关于2023年度监事会工作报告的议案》
10	《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
11	《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
12	《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件：公告原文