南网科技：中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司关于南方电网电力科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“南网科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对南网科技拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,470.00万股，发行价为每股人民币12.24元，共计募集资金103,672.80万元，坐扣承销和保荐费用3,393.00万元后的募集资金为100,279.80万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月16日汇入本公司募集资金监管账户。再扣除律师费、审计费、法定信息披露等需支付的其他费用1,333.58万元（含置换发行费用

474.64万元）后，公司本次募集资金净额为98,946.22万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕753号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司首次公开发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

公司于2023年

月

日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目的议案》，同意公司变更首次公开发行募集资金投资项目的实施方式、调整募投项目总额及投资明细、新增募投项目实施主体、变更实施地点，详见公司于2023年

月

日披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式、调整募投项目总额及投资明细、新增募投项目实施主体及变更实施地点的公告》（公告编号：

2023-012），相关议案已经2023年

月

日召开的公司2022年年度股东大会审议通过。调整后募集资金使用计划如下：

单位：万元

研发中心建设项目已于2025年12月达到预定可使用状态，公司对该项目进行结项，并将节余募集资金继续存放于募集资金专用账户，进行专户监管，详见公司于2025年12月30日披露的《关于首次公开发行股份募投项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-037）。

研发中心建设项目结项后，公司募集资金投资项目及超募资金具体使用情况如下：

单位：万元

截至2026年3月31日，公司累计使用募集资金人民币47,042.79万元（不含支付发行费用），公司募集资金账户余额为56,939.46万元（含利息收入）。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2025年5月30日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，将原使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加至使用最高不超过人民币5.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品）。使用期限不超过12个月，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的详细情况请参见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

截至2026年3月31日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为55,100.00万元，公司持有的未到期的现金管理产品情况如下：

四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的基于当期公司募投项目已结项，募集资金节余且超募资金尚未确认用途，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率和收益，在保证不影响公司募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟继续合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益，增加股东回报。

（二）现金管理额度及期限公司本次拟继续使用不超过人民币

5.8

亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理（考虑未来利息收入），购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品），使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）现金管理产品品种公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金在设立募集资金专户的商业银行购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品），产品期限不得超过十二个月，不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）决议有效期自前次募集资金现金管理的授权到期之日起

个月内有效。

（五）实施方式公司董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（七）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

五、对公司日常经营影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规的情况下，根据公司经营发展及财务状况，在确保不影响公司募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运行，亦不影响公司主要业务的正常开展。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，实现资金的保值、增值，提升公司业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

六、风险控制措施

（一）投资风险分析

公司为控制风险，本次进行现金管理时，选择金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（期限不超过12个月）。尽管总体风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该银行产品受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件、《南方电网电力科技股份有限公司章程》以及《南方电网电力科技股份有限公司募集资金管理规定》等相关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析及跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在不利因素，及时采取相应措施，严控风险。

、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、相关事项的决策程序2026年

月

日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响

公司募集资金投资计划正常进行的前提下，继续使用最高不超过人民币5.8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品），使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起

个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

八、保荐人核查意见经核查，保荐人中信建投证券认为：

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

（以下无正文）

保荐代表人签名：龚建伟、张莉

中信建投证券股份有限公司

2026年4月29日