天德钰：第二届董事会第十三次会议决议公告

深圳天德钰科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月24日以邮件方式发出，应参加本次会议表决的董事7人，实际参加本次会议表决的董事7人。会议由董事长郭英麟先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予及预留授予（第二批次）授予价格的议案》

根据《公司2023年限制性股票激励计划》相关规定，同意调整公司2023年限制性股票激励计划预留授予价格调整为8.574元/股；预留授予（第二批次）价格调整为8.284元/股。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。郭英麟、梅琮阳回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予及预留授予（第二批次）授予价格的公告》（公告编号2025-020）。

（二）审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期及预留授予（第二批次）第一个归属期符合归属条件的议案》

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权及《公司2023年限制性股票激励计划》《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023年限制性股票预留授予部分及预留授予（第二批次）部分第一个归属期符合归属条件，同意公司为符合条件的

名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为

23.982万股。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。郭英麟、梅琮阳回避表决。本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期及预留授予（第二批次）第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号2025-021）。

（三）审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》

根据《公司2023年限制性股票激励计划》《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、相关法律法规的规定及公司2024年考核结果，2023年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）部分中有1名激励对象离职，公司同意作废其已授予尚未归属的股份0.25万股。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。郭英麟、梅琮阳回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号2025-022）。

（四）审议通过了《关于<公司2024年度可持续发展报告>的议案》

全体董事一致同意《2024年度可持续发展报告》的内容。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会可持续发展委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

（五）审议通过了《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

结合公司2025年第一季度生产经营情况，公司编制了《深圳天德钰科技股份有限公司2025第一季度报告》，2025年截至3月31日营业收入为55,427.01万元，同比增

长60.52%。净利润为7,056.81万元，同比增长116.96%。详细描述了公司2025第一季度的经营情况。

表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票。本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2025年4月30日