天德钰：关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
证券代码：688252证券简称：天德钰公告编号：2026-027
深圳天德钰科技股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：
2026年
月
日
3.股东会股权登记日：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688252 | 天德钰 | 2026/6/22 |
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：恒丰有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年4月9日公告了股东会召开通知，单独持有54.57%股份的股东恒丰有限公司，在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 关于修订《公司章程》及新增、修订部分公司治理制度的议案 |
结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同时修订《深圳天德钰科技股份有限公司董事会议事规则》《深圳天德钰科技股份有限公司投资理财管理制度》及新增《深圳天德钰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月9日公告的原股东会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026年6月26日14点00分
召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦901
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026年6月26日
网络投票结束时间：2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于2025年度利润分配方案的议案 | √ |
| 5 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 7 | 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 | √ |
| 8 | 关于修订《公司章程》及新增、修订部分公司治理制度的议案 | √ |
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-7议案已经公司2026年4月8日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过；8议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月9日、2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《深圳天德钰科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书深圳天德钰科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 2 | 关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案 | |||
| 3 | 关于《公司2025年年度报告》及其摘要的议案 | |||
| 4 | 关于2025年度利润分配方案的议案 | |||
| 5 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | |||
| 6 | 关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案 | |||
| 7 | 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 | |||
| 8 | 关于修订《公司章程》及新增、修订部分公司治理制度的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。