英诺特：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-016
北京英诺特生物技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年4月20日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路1号院6号楼2层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 普通股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 97,881,776 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 97,881,776 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.9397 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.9397 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长叶逢光先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决
结果均符合《中华人民共和国公司法》、《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席7人，独立董事孙健先生因工作原因缺席本次会议。
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人。
3、 董事会秘书陈富康先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 97,870,376 | 99.9883 | 0 | 0.0000 | 11,400 | 0.0117 |
2、 议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 97,870,376 | 99.9883 | 11,400 | 0.0117 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 97,870,376 | 99.9883 | 11,400 | 0.0117 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 97,870,376 | 99.9883 | 11,400 | 0.0117 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 97,870,376 | 99.9883 | 11,400 | 0.0117 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 97,864,627 | 99.9824 | 17,149 | 0.0176 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 97,870,376 | 99.9883 | 0 | 0.0000 | 11,400 | 0.0117 |
8、 议案名称：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,209,949 | 99.9195 | 11,400 | 0.0377 | 12,911 | 0.0428 |
9、 议案名称：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 97,857,465 | 99.9751 | 11,400 | 0.0116 | 12,911 | 0.0133 |
10、 议案名称：《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 97,870,376 | 99.9883 | 11,400 | 0.0117 | 0 | 0.0000 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 86,350,800 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普 | 11,500,716 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 通股股东 | ||||||
| 持股1%以下普通股股东 | 13,111 | 43.3278 | 17,149 | 56.6722 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 13,111 | 43.3278 | 17,149 | 56.6722 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》 | 9,473,011 | 99.8193 | 17,149 | 0.1807 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 | 9,478,760 | 99.8799 | 0 | 0.0000 | 11,400 | 0.1201 |
| 8 | 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》 | 9,465,849 | 99.7438 | 11,400 | 0.1201 | 12,911 | 0.1361 |
| 9 | 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 | 9,465,849 | 99.7438 | 11,400 | 0.1201 | 12,911 | 0.1361 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会的议案6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东叶逢光、鹰潭市余江区英斯盛拓企业管理中心、鹰潭市余江区英斯信达企业管理中心（有限合伙）、鹰潭市余江区天航飞拓企业管理中心、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）对议案8进行了回避表决。
4、本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：赵海洋、谌彤
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2023年4月21日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。