英诺特：关于变更及终止部分募投项目及募投项目延期的公告

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-029

北京英诺特生物技术股份有限公司关于变更及终止

部分募投项目及募投项目延期的公告

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月27日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更及终止部分募投项目及募投项目延期的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“信息化平台建设项目”，并将“信息化平台建设项目”剩余募集资金2,061.11万元（含孳息）投资于更为适合公司短期需求的“体外诊断产品研发项目”；同意公司将“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”达到预定可使用状态的时间延长12个月。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）出具了明确的核查意见。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年4月28日作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]902号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年7月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票34,020,000股，每股面值人民币

1.00元，每股发行价为人民币26.06元，募集资金总额为人民币88,656.12万元，扣除发行费用（含增值税，不含前期已收取且已计入损益的保荐费150.00万元）后，募集资金净额为80,048.29万元，上述资金已全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年7月25日出具了《验资报告》（大信验字[2022]第34-00009号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构华泰联合及存放募集资金

的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司于2022年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

由于公司发行募集资金净额低于《北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2022年8月16日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金的金额进行了调整，调整后的募集资金使用计划如下：

三、本次变更、终止及延期募投项目的使用及节余情况

截至2023年6月30日，本次变更、终止及延期募投项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

注：实际金额以募投项目终止、资金转出当日专户的募集资金余额为准。

四、本次变更及终止部分募投项目及募投项目延期的具体情况

（一）拟延期项目：“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”

1、本次募投项目延期的基本情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

2、本次募投项目延期的原因

“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”由“体外诊断试剂及仪器产业化项目”及“体外诊断试剂及仪器研发中心建设项目”组成。其中，“体外诊断试剂及仪器产业化项目”拟新建体外诊断试剂及仪器生产基地，购置连续喷金划膜仪、全自动装卡装袋机、全自动外包系统、自动灌装机等自动化设备，扩大试剂和仪器产品的生产能力，为下游客户提供多种产品选择，提升盈利能力；“体外诊断试剂及仪器研发中心建设项目”拟新建工艺技术研发中心和原料研发平台，开展新产品工艺验证及产业化、现有产品的生产工艺优化研究，制备单克隆抗体或多克隆抗体，支撑公司新产品研发和工艺技术改进。

虽然“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”已在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中存在较多不可控因素。自募投项目实施以来，受宏观环境的影响，以及下游需求波动的影响，募投项目实际进度与计划进度存在着一定的差异，体外诊断产品研发及产业化项目总体工作未达预期、实施进展滞后。

公司在充分考虑当前项目建设进度及募集资金使用情况、严格把控项目整体质量、维护全体股东和公司的利益的基础上，通过综合评估分析，以及审慎的研究论证，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，拟将首

次公开发行股份募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。

（二）拟变更募投项目：“体外诊断产品研发项目”

“体外诊断产品研发项目”包括新产品的研究开发及行业基础技术研究两大部分，用于公司液相免疫平台、POCT层析平台、分子诊断平台、荧光免疫平台、蛋白质/质控品工程平台、细胞病原体培养平台、仪器研发平台等相关的技术及产品研发，丰富仪器和试剂产品储备，满足生产经营规模扩大的需要。“体外诊断产品研发项目”原投资金额为14,196.00万元，为进一步提高公司的行业竞争力，加大研发投入力度，不断推出具有市场竞争力的产品，公司拟将终止项目“信息化平台建设项目”剩余募集资金2,061.11万元投资于更为适合公司短期需求的“体外诊断产品研发项目”。

（三）拟终止项目：“信息化平台建设项目”

“信息化平台建设项目”旨在生产车间、仓库部署物联设备，购置服务器、交换机等电子设备和PLM、CRM、SRM、ERP、OA系统等信息化软件，打通研发、采购、生产、销售等业务链条，实现供应链各环节的高效协同，打造智慧工厂。

截至2023年8月27日，“信息化平台建设项目”已使用募集资金51.77万元，未使用的募集资金余额为2,061.11万元（含孳息112.88万元）。

由于“信息化平台建设项目”的实施与“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”存在一定相关性，随着“体外诊断产品研发及产业化项目（一期）”的延期，为提高公司募集资金使用效率，公司拟将终止项目“信息化平台建设项目”剩余募集资金2,061.11万元投资于更为适合公司短期需求的“体外诊断产品研发项目”。公司将继续重视信息化的建设，“信息化平台建设项目”未来的建设由公司自有资金进行支付。

本次变更后，公司首次公开发行募集资金的募投项目情况如下：

单位：万元

注：“体外诊断产品研发项目”募集资金投入金额变化系“信息化平台建设项目”尚未使用募集资金1,948.23万元转入所致，相关孳息一并转入。

五、本次变更及终止部分募投项目及募投项目延期的对公司的影响公司本次变更及终止部分募投项目及募投项目延期是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

六、相关审议决策程序

公司于2023年8月27日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更及终止部分募投项目及募投项目延期的议案》，独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

经审议，公司全体独立董事认为：公司本次变更及终止部分募投项目及募投项目延期是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。该事项履行了必要的程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，公司全体独立董事一致同意公司本次变更及终止部分募投项目及募投项目延期。

（二）监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司本次变更及终止部分募投项目及募投项目延

期是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司长远发展的要求。该事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，公司监事会同意公司本次变更及终止部分募投项目及募投项目延期。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更及终止部分募投项目及募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的规定，符合《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》《北京英诺特生物技术股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定。符合公司的实际经营情况和未来经营发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

保荐机构对公司本次变更及终止部分募投项目及募投项目延期的事项无异议。

八、上网公告附件

（一）《北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

（二）《华泰联合证券有限责任公司关于北京英诺特生物技术股份有限公司变更及终止部分募投项目及募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2023年8月29日