英诺特：第二届董事会第十四次会议决议公告

北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京英诺特生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十 四次会议于2026 年4 月26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026 年 4 月16 日以书面或通讯方式送达各位董事,各位董事已经知悉与所议事项相关 的必要信息。公司应出席董事9 名,实际出席董事9 名,董事长叶逢光先生主持 本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:

(一)审议通过了《关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《2025 年年度报告》及其摘要。

(二)审议通过了《关于2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会认为《2025 年度董事会工作报告》客观、真实、准确地反映了董

1 / 8

事会的工作情况。公司董事会一致同意本议案,并同意将本议案提交公司股东会 审议。

(三)审议通过了《关于2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认为《2025 年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了公 司管理层2025 年度工作情况,公司董事会一致同意本议案。

(四)审议通过了《关于2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《2025 年度内部控制评价报告》。

(五)审议通过了《关于公司2025 年年度利润分配方案的议案》

公司董事会同意2025 年年度利润分配方案并同意将该议案提交公司2025 年 度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《关于2025 年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-007)。

(六)审议通过了《关于2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告的议案》

2 / 8

公司董事会认为《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告》符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2025 年度募集资金实际存放、 管理与使用的情况,对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信 息披露义务。公司董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 (公告编号:2026008)。

(七)审议通过了《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》

公司董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财 务审计机构及内控审计机构,并提请公司股东会授权公司管理层根据行业标准和 公司审计工作的实际情况决定2026 年度审计费用,办理并签署相关服务协议等 事项。公司董事会一致同意本议案,并同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-009)。

(八)审议《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》

全体董事回避表决,无法形成有效决议,因此该议案将提交公司股东会审议。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议、第二届董事会 薪酬与考核委员会第七次会议审议,全体独立董事、委员回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《关于公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026010)。

3 / 8

(九)审议通过了《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事张秀杰、叶逢光、张 晓刚、赵秀娟回避表决,表决通过。

关联董事张秀杰、叶逢光、张晓刚、赵秀娟回避表决,其余董事一致同意本 议案。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议、第二届董事会 薪酬与考核委员会第七次会议事前审议通过(关联委员张秀杰回避表决)。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《关于公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026010)。

(十)审议通过了《关于授权总经理调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展和产业战略布局需要,进一步提升公司运营效率,优化 管理流程,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会同意授权总经 理根据公司发展需要对组织架构进行调整,包括但不限于新设或调整一级部门及 其次级部门等事项。

授权期限自公司董事会审议通过起生效,有效期为一年。

(十一)审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议 案》

鉴于公司已完成2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、 预留授予部分第一个归属期的股份登记上市,公司董事会同意公司根据实际情况 变更公司注册资本。公司董事会一致同意本议案,并同意将本议案提交公司股东 会审议。

4 / 8

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号: 2026-011)。

(十二)审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

全体董事回避表决,无法形成有效决议,因此该议案将提交公司股东会审议。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议,全体委员 回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《北京英诺特生物技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》 (2026 年4 月修订)。

(十三)审议通过了《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为进一步提升公司经营管理水平,强化市场竞争力,维护公司全体股东利益, 增强投资者信心,结合自身发展战略与经营情况,公司董事会同意制定《2026 年 度“提质增效重回报”行动方案》。公司董事会一致同意本议案。

该议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(十四)审议通过了《关于调整公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理投资种 类的议案》

为进一步提升公司自有资金管理收益能力,同时兼顾资金安全性与流动性, 公司董事会同意对2025 年8 月27 日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 十次会议审议通过的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》中的自 有资金投资种类进行调整,由“安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于

5 / 8

通知存款、结构性存款、大额存单等)”调整为“安全性高、流动性好且风险可 控的中低风险理财产品(包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产 品等)”,投资金额不变,自公司董事会审议通过之日起12 月内可循环滚动使用。 公司董事会授权公司管理层及财务人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关 文件。公司董事会一致同意本议案。

(十五)审议通过了《关于2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

公司董事会认为《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》真实客观,充 分发挥了监督职能,保持了审计委员会履职的独立性、专业性和有效性,有效提 升公司规范治理水平。公司董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(十六)审议通过了《关于2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

公司董事会认为《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》真实客观,会 计师事务所勤勉尽责,专业、审慎,具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 公司董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

(十七)审议通过了《关于2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告的议案》

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁

6 / 8

布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计委员 会切实对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度的审计工作情况履行了监 督职责。公司董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十八)审议通过了《关于独立董事独立性情况的议案》

经核查公司独立董事孙健、谢幼华、胡天龙的兼职、任职情况以及其签署的 独立性自查报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在直接或者间接利害 关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形,能够独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。因此,董事会认为 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。公司 董事会一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(十九)审议通过了《关于提请召开2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《关于召开2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-013)。

(二十)审议通过了《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

7 / 8

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《2026 年第一季度报告》。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日

8 / 8