凯尔达：2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2023-055

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年12月29日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为109,858,870股，其中公司回购专户中的股份数量为2,107,423股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为107,751,447股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长侯润石先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，参会董事以现场结合通讯方式出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人，参会监事以现场结合通讯方式出席；

3、 董事会秘书陈显芽先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>等制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2.03 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：

2.04 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：

2.05 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：

（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的有表决权的股东（或委托代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：杨钊律师、郭政杰律师

2、 律师见证结论意见：

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

2023-12-30