凯尔达：2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688255证券简称：凯尔达公告编号：2026-007
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路
号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 |
| 普通股股东人数 | 39 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,888,187 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 47,888,187 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.9908 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.9908 |
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为109,858,870股，其中公司回购专户中的股份数量为3,419,134股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为106,439,736股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长侯润石先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
、公司在任董事
人，列席
人；
、董事会秘书陈显芽列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,856,509 | 99.9338 | 22,784 | 0.0475 | 8,894 | 0.0187 |
（二）累积投票议案表决情况
1、关于补选第四届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 《关于补选水谷春林先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 47,753,296 | 99.7183 | 是 |
2、关于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 《关于选举余官定先生为第四届董事会独立董事的议案》 | 47,753,300 | 99.7183 | 是 |
| 3.02 | 《关于选举王世喜先生为第四届 | 47,753,295 | 99.7183 | 是 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
董事会独立董事的议案》
议案序号
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2.01 | 《关于补选水谷春林先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 343,078 | 71.7783 | ||||
| 3.01 | 《关于选举余官定先生为第四届董事会独立董事的议案》 | 343,082 | 71.7791 | ||||
| 3.02 | 《关于选举王世喜先生为第四届董事会独立董事的议案》 | 343,077 | 71.7780 | ||||
（四）关于议案表决的有关情况说明
、本次股东会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的
以上通过。
、对中小投资者单独计票的议案：
、
。
、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：宋晓明律师、宋立强律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
2026年4月9日