寒武纪：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2023-042
中科寒武纪科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月22日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 |
| 普通股股东人数 | 71 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 234,071,050 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 234,071,050 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.6311 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.6311 |
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,294,782股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,059,750 | 99.9952 | 11,300 | 0.0048 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,059,750 | 99.9952 | 11,300 | 0.0048 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,059,750 | 99.9952 | 11,300 | 0.0048 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于《2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,059,750 | 99.9952 | 11,300 | 0.0048 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于《2023年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 233,944,200 | 99.9458 | 126,850 | 0.0542 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,059,750 | 99.9952 | 11,300 | 0.0048 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于确认2022年度审计费用及续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,059,750 | 99.9952 | 11,300 | 0.0048 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于确认2022年度董事薪酬与津贴的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,059,750 | 99.9952 | 11,300 | 0.0048 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于确认2022年度监事薪酬与津贴的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,059,750 | 99.9952 | 11,300 | 0.0048 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于2023年度董事薪酬与津贴方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 233,944,200 | 99.9458 | 126,850 | 0.0542 | 0 | 0.0000 |
11、议案名称：关于2023年度监事薪酬与津贴方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 233,944,200 | 99.9458 | 126,850 | 0.0542 | 0 | 0.0000 |
12、议案名称：关于作废2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 194,928,501 | 99.9942 | 11,300 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
13、议案名称：关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 234,059,750 | 99.9952 | 11,300 | 0.0048 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于2022年度利润分配方案的议案 | 18,213,509 | 99.9380 | 11,300 | 0.0620 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于确认2022年度审计费用及续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议案 | 18,213,509 | 99.9380 | 11,300 | 0.0620 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于确 | 18,213,509 | 99.9380 | 11,300 | 0.0620 | 0 | 0.0000 |
| 认2022年度董事薪酬与津贴的议案 | |||||||
| 9 | 关于确认2022年度监事薪酬与津贴的议案 | 18,213,509 | 99.9380 | 11,300 | 0.0620 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于2023年度董事薪酬与津贴方案的议案 | 18,097,959 | 99.3040 | 126,850 | 0.6960 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于2023年度监事薪酬与津贴方案的议案 | 18,097,959 | 99.3040 | 126,850 | 0.6960 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于作废2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 | 9,728,130 | 99.8840 | 11,300 | 0.1160 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 | 18,213,509 | 99.9380 | 11,300 | 0.0620 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10、11、12、13。
2、特别决议的议案：无。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案12；
应回避表决的关联股东名称：北京艾溪科技中心（有限合伙）、北京艾加溪科技中心（有限合伙）
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张明、周慧琳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2023年5月23日
? 报备文件
（一）中科寒武纪科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。