寒武纪：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2024-017
中科寒武纪科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月27日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 388 |
| 普通股股东人数 | 388 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 252,249,588 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 252,249,588 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.7745 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.7745 |
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,536,222股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 252,170,108 | 99.9685 | 39,124 | 0.0155 | 40,356 | 0.0160 |
2、 议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 252,170,108 | 99.9685 | 39,124 | 0.0155 | 40,356 | 0.0160 |
3、 议案名称：《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 252,170,108 | 99.9685 | 39,124 | 0.0155 | 40,356 | 0.0160 |
4、 议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 252,170,108 | 99.9685 | 39,124 | 0.0155 | 40,356 | 0.0160 |
5、 议案名称：《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 250,158,994 | 99.1712 | 2,050,238 | 0.8128 | 40,356 | 0.0160 |
6、 议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 252,208,732 | 99.9838 | 500 | 0.0002 | 40,356 | 0.0160 |
7、 议案名称：《关于确认2023年度审计费用及续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 252,198,983 | 99.9799 | 500 | 0.0002 | 50,105 | 0.0199 |
8、 议案名称：《关于确认2023年度董事薪酬与津贴的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 96,015,725 | 99.9575 | 500 | 0.0005 | 40,356 | 0.0420 |
9、 议案名称：《关于2024年度董事薪酬与津贴方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 92,750,388 | 96.5581 | 3,265,837 | 3.3999 | 40,356 | 0.0420 |
10、 议案名称：《关于确认2023年度监事薪酬与津贴的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 252,208,732 | 99.9838 | 500 | 0.0002 | 40,356 | 0.0160 |
11、 议案名称：《关于2024年度监事薪酬与津贴方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 248,943,395 | 98.6893 | 3,265,837 | 1.2947 | 40,356 | 0.0160 |
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 252,208,732 | 99.9838 | 500 | 0.0002 | 40,356 | 0.0160 |
13、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 248,812,875 | 98.6376 | 3,396,056 | 1.3463 | 40,657 | 0.0161 |
14、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 252,208,732 | 99.9838 | 500 | 0.0002 | 40,356 | 0.0160 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于2023年度利润分配方案的议案 | 36,362,491 | 99.8877 | 500 | 0.0013 | 40,356 | 0.1110 |
| 7 | 关于确认2023年度 | 36,352,742 | 99.8609 | 500 | 0.0013 | 50,105 | 0.1378 |
| 审计费用及续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案 | |||||||
| 8 | 关于确认2023年度董事薪酬与津贴的议案 | 30,346,004 | 99.8655 | 500 | 0.0016 | 40,356 | 0.1329 |
| 9 | 关于2024年度董事薪酬与津贴方案的议案 | 27,080,667 | 89.1196 | 3,265,837 | 10.7475 | 40,356 | 0.1329 |
| 10 | 关于确认2023年度监事薪酬与津贴的议案 | 36,362,491 | 99.8877 | 500 | 0.0013 | 40,356 | 0.1110 |
| 11 | 关于2024年度监事薪酬与津贴方案的议案 | 33,097,154 | 90.9178 | 3,265,837 | 8.9712 | 40,356 | 0.1110 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10、11
2、 特别决议的议案：议案12
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8、9
应回避表决的关联股东名称：作为公司董事的股东、北京艾溪科技中心（有限合伙）、北京艾加溪科技中心（有限合伙）
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张明、周慧琳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2024年5月28日
? 报备文件
（一）中科寒武纪科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；
（二）北京市中伦律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。