寒武纪：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2024-033
中科寒武纪科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年8月16日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店三层鸿运1厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 647 |
| 普通股股东人数 | 647 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 255,173,182 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 255,173,182 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.3514 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.3514 |
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,536,222股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所周慧琳律师、徐发敏律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 255,033,619 | 99.9453 | 117,212 | 0.0459 | 22,351 | 0.0088 |
2、 议案名称：《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 254,750,019 | 99.8341 | 229,839 | 0.0900 | 193,324 | 0.0759 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | 39,187,378 | 99.6451 | 117,212 | 0.2980 | 22,351 | 0.0569 |
| 2 | 关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 38,903,778 | 98.9240 | 229,839 | 0.5844 | 193,324 | 0.4916 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
2、 特别决议的议案：无
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：周慧琳、徐发敏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2024年8月17日