卓易信息：第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2023-018

江苏卓易信息科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月18日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料于2023年4月8日以书面形式送达公司全体监事，并于2023年4月13日向各位监事发送了补充会议通知和材料。本次会议由监事会主席杜娟女士主持，会议应到监事3名，实到3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：监事会根据《公司法》等法律、法规的规定以及公司章程和监事会议事规则的要求，认真履行职责，对公司2022年度运作情况进行了监督和检查，重点从公司依法运作、公司财务检查、股东大会决议执行情况、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2022年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果；在年度报告编制的过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为：监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实

性、准确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司2022年年度报告》及《江苏卓易信息科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司根据相关规定，在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。公司监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：公司2022年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，并对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

为进一步实现公司做强做优主营业务的长远目标和战略布局，更好地聚焦和

促进主业发展、优化产业布局、提升经营管理的效率，推进业务整合并优化资产结构，减少卓易文化亏损对公司经营的影响，公司拟分别向宜兴佳迎创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳迎合伙”）、魏爱民先生转让公司子公司江苏卓易文化发展有限公司（下称“卓易文化”）6.03%、4.8%的股权。本次交易的转让价款分别为565万元和450万元，全部以现金方式支付。本次股权转让完成后，公司持有卓易文化的股权比例降至46.77%，卓易文化变为公司参股公司，不再纳入公司财务报表合并范围内。

佳迎合伙为卓易文化员工持股平台，执行事务合伙人为王吉女士为公司董事和高级管理人员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）的规定，佳迎合伙为公司关联法人，本次向佳迎合伙股权转让事项构成关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据企业会计准则，此次处置卓易文化股权后剩余的卓易文化股权价值将按照公允价值重新计量，本次股权转让需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于确认2022年度关联交易的议案》

公司2022年度关联交易是公司正常经营活动所需，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的权益的情形。同意本次日常关联交易的事项。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于确认2022年度关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司监事会

2023年4月20日