卓易信息：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2023-021
江苏卓易信息科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月11日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 普通股股东人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,396,786 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 43,396,786 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.5361 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.5361 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王娟出席了本次会议，高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,396,786 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,396,786 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
4、 议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,396,786 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,396,786 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,396,786 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
8、 议案名称：关于公司2023年度董事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,396,786 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于公司2023年度监事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,396,786 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于转让子公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 43,396,786 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于确认2022年度关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2022年度利润分配方案的议案 | 5,670,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 | 5,670,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司2023年度董事薪酬的议案 | 5,670,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于转让子公司股权暨关联交易的议案 | 5,670,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于确认2022年度关联交易的议案 | 2,206,600 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、本次股东大会会议的议案5、7、8、10、11对中小投资者进行了单独计票。
3、谢乾先生、宜兴中恒企业管理有限公司等关联股东对议案11回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏漫修（无锡）律师事务所
律师：殷军、赵炀
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等事宜均符合国家法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2023年5月12日