卓易信息：2024年第一次临时股东大会决议公告

江苏卓易信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年2月5日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王娟出席了本次会议，高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次

会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于拟出售资产的议案

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：关于修订《公司章程》及修订部分内部管理制度的议案审议结果：通过表决情况：

（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案1为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股

东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、本次股东大会会议的议案2为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股

东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏漫修（无锡）律师事务所

律师：殷军、吴玥

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等事宜均符合国家法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2024年2月6日