卓易信息：第五届董事会第七次会议决议公告

江苏卓易信息科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议 (以下简称“本次会议”)于2026 年6 月4 日以现场及通讯相结合方式在公司会议室 召开,本次会议通知及相关材料已于2026 年6 月1 日以通讯及书面形式送达公司全体 董事。会议应到董事9 人,实到董事9 人。会议由董事长谢乾先生主持。公司全体高 级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江 苏卓易信息科技股份有限公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

为契合有权机关合规管理要求及经营范围规范表述相关规定,公司拟变更经营范 围相关表述并相应修改公司章程。本次经营范围变更不会对公司主营业务、生产经营 状况产生重大影响。

表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江 苏卓易信息科技股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》及修订《董事、 高级管理人员薪酬管理办法》的公告》(公告编号:2026-019)。

(二)审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束 机制,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性,提高公司的经营管理效益,

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情 况,公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订,并更名为《董事、高 级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚需提交2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江 苏卓易信息科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(三)审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划(草 案)》和公司2025 年第一次临时股东大会的授权,董事会同意公司本次作废2025 年 限制性股票激励计划限制性股票合计131.2 万股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案董事詹奇作为激励对象回避表决。

表决情况:8 票同意,0 票弃权,0 票反对,1 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江 苏卓易信息科技股份有限公司关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的 公告》(公告编号:2026-016)。

(四)审议通过了《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026 年6 月23 日召开股东会,审议相关议案。

表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江 苏卓易信息科技股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编 号:2026-017)。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2026 年6 月6 日