创耀科技：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-027
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年6月24日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期134单元哈佛会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 普通股股东人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,696,291 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 34,696,291 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.6467% |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.6467% |
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的 【506,551】股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长YAOLONG TAN先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书占一宇出席会议，财务总监纪丽丽、副总经理谭玉香列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,693,291 | 99.9913 | 3,000 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,693,291 | 99.9913 | 3,000 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,693,291 | 99.9913 | 3,000 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,693,291 | 99.9913 | 3,000 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,693,291 | 99.9913 | 3,000 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,693,291 | 99.9913 | 3,000 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,693,291 | 99.9913 | 3,000 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,693,291 | 99.9913 | 3,000 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,693,291 | 99.9913 | 3,000 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,641,996 | 99.8435 | 54,295 | 0.1565 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及办理工商变更登
记的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,693,291 | 99.9913 | 3,000 | 0.0087 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
12.00关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 《关于补选非独立董事的议案》 | 22,163,097 | 63.8774 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | 1,323,731 | 99.7738 | 3,000 | 0.2262 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 1,323,731 | 99.7738 | 3,000 | 0.2262 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 | 1,323,731 | 99.7738 | 3,000 | 0.2262 | 0 | 0.0000 |
| 12.01 | 《关于补选非独立董事的议案》 | 51,897 | 3.9116 | ||||
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案11需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、议案4、5、6、12为需要对中小投资者单独计票的议案；
3、议案12为累积投票议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：龙斌、周旋
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2024年6月25日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。