创耀科技：2026年第二次临时股东会决议公告

创耀(苏州)通信科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年4 月2 日

(二)股东会召开的地点:苏州工业园区集贤街89 号6 幢18 楼哈佛会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 59

普通股股东人数 59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 31,540,918

普通股股东所持有表决权数量 31,540,918

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

28.4280

例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 28.4280

注:上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例,已剔除截至股权 登记日公司已回购的【750,000】股股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长YAOLONG TAN 先生主持,会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书占一宇女士列席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

普通股 31,325,404 99.3167 215,374 0.6828 140 0.0005

(二)

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议

案 序 号

同意 反对 弃权

议案名称

票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)

票数

《关于公司使

用剩余超募

资金永久补

369,724 63.1749 215,374 36.8010 140 0.0241

充流动资金

的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东和股东代理

人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过;本次股东会议案已对中 小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:龙斌、彭龙

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所认为,本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的 资格、表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定,表 决结果合法、有效。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司董事会

2026 年4 月3 日

报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。