昀冢科技：第二届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-018
苏州昀冢电子科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“昀冢科技”或“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年4月12日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席钟佳珍召集和主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司编制和审议2023年年度报告的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司2023年年度报告及其摘要内容能够公允、客观地反映公司2023年度的财务状况和实际经营情况；公司2023年年度报告及
其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
（四）审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（五）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司建立了完善的内部控制体系，并且得到了有效地执行，内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保了公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2023年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》中对于利润分配的相关规定，该方案系基于公司未来发展和经营现状的考虑制定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度利润分配方案公告》。
（七）审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。
全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司与关联人发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。
（九）审议通过《关于预计公司及子公司2024年度对外担保额度的议案》
经审议，监事会认为：公司为控股子公司及控股孙公司提供担保，是根据其需要及资金状况所进行的，有利于其筹措经营所需资金，促进其长期发展，进一步提高其经营效益，符合公司整体利益。公司已就对外担保制定完善的内部控制制度，能够规范对外担保行为，并控制对外担保风险。本次担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议本议案的程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《苏州昀冢电子科技股份有限公司对外担保管理制度》的规定，因此公司监事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司及子公司2024年度对外担保额度的公告》。
特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司
监 事 会2024年4月24日