东微半导：关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2023-046
苏州东微半导体股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期届满，为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。公司于2023年12月8日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名龚轶先生、王鹏飞先生、卢万松先生、金光杰先生、方伟先生、李麟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名黄清华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，黄清华先生为会计专业人士。上述第二届董事会董事候选人简历详见附件。
公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州东微半导体股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关
事项的独立意见》。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2023年12月8日召开第一届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名赵振强先生、顾海军先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第三次临时股东大会审议。前述第二届监事会监事候选人简历详见附件。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州东微半导体股份有限公司董事会
2023年12月9日
附件：候选人简历
第二届董事会非独立董事候选人简历：
龚轶先生，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，硕士毕业于英国纽卡斯尔大学。1999年7月至2003年4月，担任美国超微半导体公司工程部工程师；2004年9月至2007年12月，担任德国英飞凌科技汽车电子与芯片卡部门技术专家；2008年9月，与王鹏飞共同创办苏州东微半导体有限公司，历任苏州东微半导体有限公司董事长、总经理等；2020年11月至今，担任苏州东微半导体股份有限公司董事长兼总经理。截至本公告披露日，龚轶先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份9,394,347股，占公司总股本比例为9.9593%；作为苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，间接持有公司股份435,593股，通过持股平台苏州工业园区高维企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份391,468股，间接持股合计827,061股，占公司总股本比例为0.8768%。龚轶先生与董事王鹏飞先生、董事卢万松先生、王绍泽先生签署了《一致行动协议》，构成一致行动人关系。除上述情况外，龚轶先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。龚轶先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
王鹏飞先生，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。博士毕业于德国慕尼黑工业大学。2004 年7 月至2006 年4 月，担任德国英飞凌科技存储器研发中心研发工程师；2006年5月至2007年12月，担任德国奇梦达公司（QimondaAG）技术创新和集成部门研发工程师；2009年7月2021年3月，担任复旦大学微电子学院教授；2008年9月，与龚轶共同创办苏州东微
半导体有限公司，历任苏州东微半导体有限公司董事长、董事等；2020年11月至今，担任苏州东微半导体股份有限公司董事；2021年4月至今，担任苏州东微半导体股份有限公司首席技术官。
截至本公告披露日，王鹏飞先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份11,380,921股，占公司总股本比例为12.0654%；作为苏州工业园区高维企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，间接持有公司股份1,562,045股，王鹏飞先生间接持股合计1,562,045股，占公司总股本比例为1.6560%。王鹏飞先生与董事长兼总经理龚轶先生、董事卢万松先生、王绍泽先生签署了《一致行动协议》，构成一致行动人关系。
除上述情况外，王鹏飞先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王鹏飞先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
卢万松先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，硕士毕业于上海交通大学安泰管理学院。2003年6月至2005年7月，担任泰瑞达（上海）有限公司采购部采购经理；2005年8月至2010年6月，担任施耐德自动化控制系统（上海）有限公司采购部采购经理；2010年7月至2015年9月，担任霍尼韦尔（中国）有限公司采购部全球采购经理；2016年4月，受聘为苏州东微半导体有限公司的公司顾问；2017年3月至2020年11月，担任苏州东微半导体有限公司董事；2020年11月至今，担任苏州东微半导体股份有限公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，卢万松先生直接持有公司股份3,341,044股，占公司总股本比例为3.5420%；未间接持有公司股份。卢万松先生与董事长兼总经理龚轶先生、董事王鹏飞先生、王绍泽先生签署了《一致行动协议》，构成一致行动人关系。
除上述情况外，卢万松先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢万松先生不存在《公司法》规定的不得
担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
金光杰先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，硕士毕业于东南大学信息科学与工程学院。2012年4月至2017年3月，担任旺宏微电子（苏州）有限公司研发一部主任工程师；2017年3月至今，担任苏州元禾控股股份有限公司直接投资一部副总经理；历任苏州中科半导体集成技术研发中心有限公司董事，苏州硅能半导体科技股份有限公司董事，苏州晶方光电科技有限公司董事，中科威发半导体（苏州）有限公司董事，苏州博云科技股份有限公司董事；现担任苏州慧闻纳米科技有限公司董事，苏州英磁新能源科技有限公司董事，苏州登堡电子科技有限公司董事，苏州磁明科技有限公司董事，苏州园芯微电子技术有限公司董事兼总经理，苏州睿芯集成电路科技有限公司董事，龙晶石半导体科技（苏州）有限公司董事，苏州腾芯微电子有限公司董事，共模半导体技术（苏州）有限公司董事，苏州禾芯半导体有限公司董事，苏州工业园区集成电路产业投资发展有限公司副总经理；2018年12月至2020年11月，担任苏州东微半导体有限董事；2020年11月至今，担任苏州东微半导体股份有限公司董事。截至本公告披露日，金光杰先生未持有公司股份。金光杰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金光杰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
方伟先生，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，硕士毕业于上海交通大学。1999年至2022年任职于华为技术有限公司的华为无线产品线部，并先后担任工程师、项目经理、系统工程师、部长、产品
总监等职务；2022年1月至今，担任华为技术有限公司企业发展部高级投资总监。截至本公告披露日，方伟先生未持有公司股份。方伟先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。方伟先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
李麟女士，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于苏州大学。2002年6月至2006年6月，担任藏持电子（苏州）有限公司（现更名为“雅玛札崎（苏州）精密冲压有限公司”）模具部翻译/检测组长；2006年6月至2008年8月，担任金王（苏州工业园区）卫生用品有限公司供应链部采购专员；2009年6月加入苏州东微半导体有限公司并担任行政经理；2020年11月至今，担任苏州东微半导体股份有限公司董事、董事会秘书。
截至本公告披露日，李麟女士未直接持有公司股份，通过持股平台苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份224,992股，占公司总股本比例为0.2385%。除上述情形外，李麟女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李麟女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
第二届董事会独立董事候选人简历
黄清华先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京审计学院审计专业。2000年6月至2005年12月，担任温州欧龙电气有限公司计划员、生产部副经理；2006年1月至2007年2月，担任苏州立泰电子有限公司计划部经理；2007年3月至2015 年8月，担任苏州明诚会计师事务所审计员、项目经理、部门经理；2015年9月至2017年9月，担任苏州万隆永鼎会计师事务所部门经理、合伙人；2017年10月至今，担任中兴华会计师事务所苏州分所部门经理、合伙人。
截至本公告披露日，黄清华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
毕嘉露女士，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，硕士毕业于华东政法大学。2006年1月至2018年2月，担任江苏德富信律师事务所律师助理、律师；2018年2月至今，担任上海市锦天城（苏州）律师事务所合伙人律师；2020年11 月至今，担任苏州东微半导体股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，毕嘉露女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
卢红亮先生，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士毕业于复旦大学。2006年10月至2007年10月，担任意大利微电子材料与器件国家实验室博士后；2007年11月至2009年11月，担任东京大学电子工程系研究员；2010年7月至2014年11月，担任复旦大学微电子学院副教授；2014年11月至今，担任复旦大学微电子学院教授；2020年11 月至今，担任苏州东微半导体股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，卢红亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
第二届监事会非职工代表监事候选人简历赵振强先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，本科毕业于南京大学。2006年7月至2010年3月，担任中达电子（江苏）有限公司工程部电子工程师；2010年3月至2011年7月，担任南京博兰得电子科技有限公司研发部电子工程师；2011 年8 月至2014年11月，担任MaxPower半导体有限公司研发部高级应用工程师；2014年11月加入苏州东微半导体股份有限公司，现任苏州东微半导体股份有限公司研发部高级应用工程师；2020年11月至今，兼任苏州东微半导体股份有限公司监事。截至本公告披露日，赵振强先生未直接持有公司股份，通过持股平台苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份70,625股，占公司总股本比例为0.0749%。除上述情形外，赵振强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
顾海军先生，1979年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于扬州大学。2004年7月至2005年11月，担任明基逐鹿软件（苏州）有限公司软件工程师；2005年11月至2007年9月，担任新宇软件（苏州工业园区）有限公司高级开发经理；2007 年9 月至2015年6月，担任超微半导体技术（中国）有限公司技术经理；2015 年7 月至2020年5月，担任苏州角度网络科技有限公司技术总监；2020年5月加入苏州东微半导体股份有限公司，现任苏州东微半导体股份有限公司信息技术高级经理。截至本公告披露日，顾海军先生未直接持有公司股份，通过持股平台苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份14,871股，占公司总股本比例为0.0158%。除上述情形外，顾海军先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不
存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。