东微半导：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-21 东微半导(688261)公司公告

证券代码：688261 证券简称：东微半导公告编号：2024-022

苏州东微半导体股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月20日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区65栋苏州东微半导体股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,008,837
普通股股东所持有表决权数量	48,008,837
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.1659
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.1659

注：截至本次股东大会股权登记日（2024年5月15日）的总股本为94,326,914股；其中，公司回购专用账户中股份数为251,808股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长龚轶先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书李麟女士出席了本次会议，其他高级管理人员公司财务负责人谢长勇先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,996,796	99.9749	12,041	0.0251	0	0.0000

2、议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,996,796	99.9749	12,041	0.0251	0	0.0000

3、议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,996,796	99.9749	12,041	0.0251	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,996,796	99.9749	12,041	0.0251	0	0.0000

5、议案名称：《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,996,796	99.9749	12,041	0.0251	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,996,796	99.9749	12,041	0.0251	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,996,796	99.9749	12,041	0.0251	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,996,796	99.9749	12,041	0.0251	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,993,957	99.9690	14,880	0.0310	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,996,796	99.9749	12,041	0.0251	0	0.0000

11、议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

普通股

47,954,469

99.8867

54,368

0.1133

0.0000

12、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
股东类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	47,759,435	99.4805	249,402	0.5195	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权
股东分段情况	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	36,557,227	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	8,466,164	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	2,973,405	99.5966	12,041	0.4034	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	2,853,785	99.9412	1,678	0.0588	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	119,620	92.0274	10,363	7.9726	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	2,973,405	99.5967	12,041	0.4033	0	0.0000
6	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	2,973,405	99.5967	12,041	0.4033	0	0.0000

7	《关于公司董事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》	2,973,405	99.5967	12,041	0.4033
9	《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》	2,970,566	99.5016	14,880	0.4984
10	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	2,973,405	99.5967	12,041	0.4033
11	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	2,931,078	98.1789	54,368	1.8211

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了《苏州东微半导体股份有限公司2023年度独立董事报

告》；

2、本次股东大会的所有议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东

或股东代理人所持有表决权股份的过半数同意通过；

3、本次股东大会议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11对中小投

资者进行了单独计票；

4、苏州工业园区智禹东微创业投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的

1,465,531股，苏州智禹淼森半导体产业投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的578,458股，以上均不计入公司有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：熊琦、赵龙廷

2、律师见证结论意见：

东微半导本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会

议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2024年5月21日

附件：公告原文