东微半导：2026年第一次临时股东会决议公告

苏州东微半导体股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年4 月9 日

(二)股东会召开的地点:江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99 号纳米城东南 区65 栋苏州东微半导体股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 132

普通股股东人数 132

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,699,201

普通股股东所持有表决权数量 59,699,201

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

48.7042

例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 48.7042

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长龚轶先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,现场结合通讯方式出席8人;

2、董事会秘书李麟女士出席了本次会议,其他高级管理人员公司财务负责人谢 长勇先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 票数 同意 比例(%) 票数 反对 比例(%) 票数 弃权 比例(%)

普通股 59,574,204 99.7906 103,955 0.1741 21,042 0.0353

2、议案名称:《关于购买深圳慧能泰半导体科技有限公司部分股权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 票数 同意 比例(%) 票数 反对 比例(%) 票数 弃权 比例(%)

普通股 59,574,454 99.7910 103,705 0.1737 21,042 0.0353

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案1、议案2 均为普通决议议案,已获出席会议的股东或股 东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:熊琦、赵龙廷

2、律师见证结论意见:

东微半导本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》 和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表 决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2026 年4 月10 日