国芯科技：第二届监事会第十九次会议决议公告

苏州国芯科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年3月22日11:00在苏州市新区竹园路209号创业园3号楼2301会议室举行。本次会议的通知于2024年3月15日通过电子邮件及电话等方式送达全体监事。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式召开，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席曹宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定和要求。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金45,000.00万元用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益；本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定；不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分

超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-015）。本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，结合现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司监事会结合公司实际情况，同意对《公司章程》第二十五条、第二十九条、第三十七条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十五条、第五十七条、第六十九条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第九十条、第一百〇八条、第一百一十一条、第一百一十六条、第一百一十八条、第一百二十一条、第一百三十四条、第一百三十七条、第一百四十六条、第一百五十条、第一百五十四条、第一百五十九条、第一百六十一条进行相应修订。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，监事会同意公司对《监事会议事规则》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-016）以及《苏州国芯科技股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

监事会2024年3月25日