国芯科技：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2024-039
苏州国芯科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月21日
（二） 股东大会召开的地点：苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店贵宾厅II
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 普通股股东人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 102,368,911 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 102,368,911 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.93% |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30.93% |
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为335,999,913股；其中，公司回购专用证券账户中股份数为5,078,182股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长郑茳先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书黄涛先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 102,349,209 | 99.9807 | 19,702 | 0.0193 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于审议2023年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 102,349,209 | 99.9807 | 19,702 | 0.0193 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票 | 比例 | |
4、 议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 102,320,981 | 99.9531 | 47,930 | 0.0469 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 102,349,209 | 99.9807 | 19,702 | 0.0193 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 15,609,792 | 99.6939 | 47,930 | 0.3061 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票 | 比例 | |
8、 议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 102,349,209 | 99.9807 | 19,702 | 0.0193 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 102,349,209 | 99.9807% | 19,702 | 0.0193% | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | 65,496,933 | 99.9268 | 47,930 | 0.0732 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于2023年年度报告及摘要的议案》 | 65,525,161 | 99.9699 | 19,702 | 0.0301 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | 65,525,161 | 99.9699 | 19,702 | 0.0301 | 0 | 0.0000 |
注：5%以下股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案4、5、8对中小投资者进行了单独计票；
2、议案1-9为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过；
3、涉及关联股东回避表决情况：议案6
应回避表决的关联股东名称：关联股东郑茳、肖佐楠、匡启和及其一致行动人苏州国芯联创投资管理有限公司、宁波矽丰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区矽芯投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波矽晟投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业（有限合伙）；关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司回避表决。
4、本次股东大会听取了公司2023年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：魏伟强、吴碧玉
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司董事会
2024年5月22日