泽璟制药：关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

苏州泽璟生物制药股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月6日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第二届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、常务副总经理陆惠萍女士将不再担任审计委员会委员，由公司董事李德毓女士担任审计委员会委员，与张炳辉先生（主任委员）、黄反之先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2024年2月7日