中触媒：第四届董事会第八次会议决议公告

中触媒新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议 于2026 年3 月6 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会议 的通知于2026 年2 月27 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事9 名,实到董事9 名,会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不 超过人民币80,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用 期限不超过12 个月,自董事会审议通过之日起12 个月之内有效。在前述额度及 期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。

公司拟使用最高不超过人民币80,000.00 万元(含本数)的暂时闲置自有资 金进行现金管理,使用期限不超过12 个月,自董事会审议通过之日起12 个月之

内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。

表决结果:同意票数为9 票;反对票数为0 票;弃权票数为0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公 告及文件。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2026 年3 月7 日