凯立新材：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2023-048
西安凯立新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年11月14日
（二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号凯立新材综合办公楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 |
| 普通股股东人数 | 79 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,304,451 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 71,304,451 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.5541 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.5541 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长张之翔先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与关联方共同投资成立控股子公司暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,274,451 | 98.8595 | 0 | 0.0000 | 430,000 | 1.1405 |
2、 议案名称：关于调整预计2023年日常性关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,274,451 | 98.8595 | 0 | 0.0000 | 430,000 | 1.1405 |
3、 议案名称：关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 70,874,451 | 99.3969 | 0 | 0.0000 | 430,000 | 0.6031 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司与关联方共同投资成立控股子公司暨关联交易的议案 | 25,969,561 | 98.3711 | 0 | 0.0000 | 430,000 | 1.6289 |
| 2 | 关于调整预计2023年日常性关联交易的议案 | 25,969,561 | 98.3711 | 0 | 0.0000 | 430,000 | 1.6289 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案：无
2.对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
3.涉及关联股东回避表决情况：本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量如下：
| 议案序号 | 需回避表决关联股东 | 所持表决权股份数量（股） |
| 1 | 西北有色金属研究院 | 33,600,000 |
| 2 | 西北有色金属研究院 | 33,600,000 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所律师：刘瑞泉、陈思怡
2、 律师见证结论意见：
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司董事会
2023年11月15日