凯立新材:2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码:688269 证券简称:凯立新材 公告编号:2023-061
西安凯立新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年12月29日
(二) 股东大会召开的地点:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号凯立新材综合办公楼
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 |
普通股股东人数 | 59 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,941,167 |
普通股股东所持有表决权数量 | 65,941,167 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 50.4507 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 50.4507 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长张之翔先生因公务原因以通讯方式出席本次会议,故现场会议由副董事长曾永康先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书出席本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 65,820,433 | 99.8169 | 0 | 0.0000 | 120,734 | 0.1831 |
2、 议案名称:关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 65,802,604 | 99.7898 | 17,829 | 0.0270 | 120,734 | 0.1832 |
3、 议案名称:关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 32,220,433 | 99.6266 | 0 | 0.0000 | 120,734 | 0.3734 |
(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
3 | 关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案 | 20,915,543 | 99.4260 | 0 | 0.0000 | 120,734 | 0.5740 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案之议案1、议案2已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.议案3对中小投资者进行单独计票。
3.涉及关联股东回避表决情况:
本次股东大会议案涉及关联交易,回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量如下:
议案序号 | 需回避表决关联股东 | 所持表决权股份数量(股) |
3 | 西北有色金属研究院 | 33,600,000 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(西安)事务所
律师:刘瑞泉、王树军
2、 律师见证结论意见:
本所及经办律师认为,本次股东?会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东?会规则》等法律、?政法规、规范性?件及《公司章程》的有关规定;出席本次会议?员的资格、召集?资格合法有效;本次会议的表决程序和
表决结果合法、有效。
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月30日