联影医疗：第一届董事会第十九次会议决议公告

上海联影医疗科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）第一届董事会第十九次会议于2023年4月26日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯相结合的表决方式,本会议通知已于2023年4月17日送达公司全体董事。本次会议由董事长张强先生主持，会议应参加表决董事9人, 实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就其2022年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对2023年度公司的经营计划进行了报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会2022年度工作情况，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》，独立董事分别向董事会提交了2022年度独立董事述职报告并将在年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》公司2022年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2022年度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2022年年度报告》及《联影医疗2022年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度环境、社会与治理报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关规定，公司结合2022年度在环境、社会与治理方面关注的问题和实践，编制了《联影医疗2022年度环境、社会与治理报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2022年度环境、社会与治理报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

公司2022年度实现营业收入923,812.27万元，同比增长27.36%；实现归属于上市公司股东的净利润165,608.40万元，同比增长16.86%。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2022年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司2022年年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况，

有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2022年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号2023-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号2023-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

（八）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号2023-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

2023年度董事薪酬根据各董事担任的岗位及公司薪酬制度制定，符合法律法规和公司章程的规定。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

董事会认为2023年度高级管理人员薪酬根据各高级管理人员担任的岗位及公司薪酬制度制定，符合法律法规和公司章程的规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

公司2023年第一季度报告的编制和审核符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司2023年第一季度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗2023年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司梳理相关治理制度，拟制定及修订公司部分治理制度。

12.1关于修订《公司章程》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12.2关于修订《董事会战略与社会责任委员会工作细则》的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12.3关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12.4关于制定《外汇衍生品交易业务管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。以上议案董事会审议通过后，第1项子议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高闲置募集资金使用效率，同意公司使用总额不超过人民币630,000万元（含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、募集资金使用的前提下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》为降低外汇风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展任一时点合约价值总额度不超过5,000万美元（或等值外币）的以套期保值为目的的外汇衍生品交易，自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-

011）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》本次日常关联交易为向关联方上海联影智慧医疗投资管理有限公司销售产品、商品，预计增加金额9,541万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事TAO CAI先生、张蕾娣女士回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司拟定于2023年6月6日召开2022年年度股东大会，并对相关议案进行审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月28日