联影医疗：2024年第一次临时股东大会会议资料

上海联影医疗科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四 年 一 月

上海联影医疗科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料目录

一、2024年第一次临时股东大会会议议程

二、2024年第一次临时股东大会须知

三、2024年第一次临时股东大会会议议案

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

2、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

3、《关于修订公司部分治理制度的议案》

上海联影医疗科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程

召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合现场会议召开时间：2024年1月15日下午14:00网络投票时间：2024年1月15日本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：上海市嘉定区城北路2258号一楼召集人：公司董事会主持人：董事长张强先生

上海联影医疗科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人及其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人及其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，现场提问举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过

分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东和股东代理人，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会

发言。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。会场谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

十二、股东及股东代表出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

上海联影医疗科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

关于2024年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《关联交易管理办法》等相关规定，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）结合公司的日常生产经营所需，对于2024年度日常关联交易的预计如下：

单位：人民币万元

向关联人购买原材

料

上海联影智慧医疗投资管理有限公司

小计

向关联人销售产品、商品

向关联人提供劳务

能医疗科技有限公司上海联影智元医疗科技有限公司

小计

接受关联人提供的服务

商标授权许可

合计

注1：以上数据误差由计算四舍五入造成，下同；注2：“2023年度全年预计实际发生交易金额”为2023年1-11月实际发生数与12月预计发生数加计所得，具体以审计机构年度审计确认后的结果为准。

具体内容详见公司于2023年12月30日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《联影医疗关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-048）。

本议案已经公司2023年12月28日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2024年1月15日

议案二：

关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、变更经营范围的相关情况

根据公司经营发展和实际业务需要，拟变更经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；专业设计服务；电子元器件批发；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；货物进出口；技术进出口；机动车修理和维护；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软件及外围设备制造；软件销售；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）变更后经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；专业设计服务；电子元器件批发；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；货物进出口；技术进出口；机动车修理和维护；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机

软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软件及外围设备制造；软件销售；数据处理和存储支持服务；医疗器械互联网信息服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准登记备案的为准。

二、修订《公司章程》的情况

因公司发起人深圳市高特佳康泓投资合伙企业（有限合伙）更名为上海高特佳康泓投资合伙企业（有限合伙），根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规、规范性文件，结合公司治理的实际需求，修改《公司章程》相应条款。此次变更后，上海高特佳康泓投资合伙企业（有限合伙）持有的本公司股份数量和持股比例不变，不会对本公司的资产、运作及管理产生实质性影响。具体修订情况如下：

第十七条 公司发起人共49名，各发起人的名称或姓名、认购股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：

第十七条 公司发起人共49名，各发起人的名称或姓名、认购股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下：

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会同意对公司经营范围进行相应变更，并对《公司章程》中部分条款进行修订，提请公司股东大会审议通过后予以实施，并授权相关人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经公司2023年12月28日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2024年1月15日

议案三：

关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等8项制度，其中前述4项需股东大会审议，修订后的规则详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经公司2023年12月28日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2024年1月15日