富吉瑞：关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

北京富吉瑞光电科技股份有限公司 关于确认董事和高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度 薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月28 日召开公司第二届董事会第二十八次会议审议了《关于确认公司董事2025 年度 薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2025 年度薪 酬及2026 年度薪酬方案的议案》。在会议审议过程中,基于审慎性原则,相关 董事和高级管理人员均已回避表决。其中,《关于确认公司董事2025 年度薪酬 及2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025 年年度股东会审议。现将具 体内容公告如下:

一、公司董事和高级管理人员2025 年度薪酬情况

根据公司经营情况、公司相关薪酬制度以及公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬方案,公司2025 年度向董事、高级管理人员支付薪酬的总额为683.65 万元。

具体详见公司2026年4月30日披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

二、公司董事和高级管理人员2026 年度薪酬方案

1 / 3

根据公司经营情况、公司相关薪酬制度以及董事、高级管理人员在公司担 任的具体职务,并结合公司所处地区、行业和规模等特点,公司制定了2026 年 度董事、高级管理人员薪酬方案,具体情况如下:

(一)本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限:自2026 年1 月1 日起执行

(二)薪酬发放标准

1、董事薪酬

1)独立董事薪酬:

采用津贴制,独立董事津贴为每人人民币6 万元(含税)/年,逐月发放。

2)非独立董事薪酬标准

在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬,未在公 司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬,非独立董事均不领取董事职 务报酬。

2、高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司具体任职岗位,并按照公司《董事及高级管理人 员薪酬管理制度》以及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司岗薪体系办法》等 内部制度相关规定的考核情况领取薪酬。

(三)审议程序

1、薪酬与考核委员会审议情况

2026 年4 月27 日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审 议了《关于确认公司董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》,全体 委员回避表决,该议案直接提交公司第二届董事会第二十八次会议审议;同时 审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案 的议案》,其中一名委员回避表决,经审议同意将该议案提交公司董事会审议。

2 / 3

2、董事会审议情况

2026 年4 月28 日,公司召开第二届董事会第二十八次会议审议了《关于确 认公司董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议案》,鉴于本议案涉及全 体董事薪酬,全体董事回避表决,直接提交公司2025 年年度股东会审议;同时 审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案 的议案》,在审议该议案时,兼任高级管理人员的董事已回避表决。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日

3 / 3