麦澜德：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-011

南京麦澜德医疗科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年3月14日

（二） 股东大会召开的地点：南京市雨花台区凤展路32号A2栋北 公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长杨瑞嘉先生主持；

2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；

3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票；

3、议案1、2、3涉及关联股东回避表决的议案，股东杨瑞嘉、史志怀、陈彬、屠宏林、陈江宁、王旺、南京蔚澜佳企业管理合伙企业（有限合伙）、南京鸿澜德尚企业管理合伙企业（有限合伙）、南京品澜尚企业管理合伙企业（有限合伙）等作为2023年限制性股票激励计划的激励对象回避表决，股东周干作为激励对

象杨瑞嘉的一致行动人回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王剑群、马继伟

2、 律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2023年3月15日