麦澜德：关于新增及修订部分公司治理制度的公告
南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于新增及修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增及修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟新增及修订部分公司治理制度，具体明细如下：
| 序号 | 名称 | 变更情况 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 2 | 独立董事专门会议工作制度 | 新增 | 否 |
| 3 | 会计师事务所选聘制度 | 新增 | 是 |
| 4 | 股东大会议事规则 | 修订 | 是 |
| 5 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 6 | 董事会战略委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 7 | 董事会审计委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 8 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 9 | 董事会提名委员会实施细则 | 修订 | 否 |
| 10 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 |
| 11 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 |
| 12 | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 股东大会累积投票制实施细则 | 修订 | 是 |
此次拟新增和修订的治理制度中，第1、3、4、5、10、11、13项制度尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。修订后的部分制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2023年12月21日
附件：公告原文