麦澜德：第二届董事会第四次会议决议公告的更正公告

南京麦澜德医疗科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日在上海证券交易所官网（www.ssse.com.cn）披露了《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-009），因工作人员疏忽，现对公告内容更正如下：

更正前：

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年3月29日召开公司2024年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。

更正后：

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年4月1日召开公司2024年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司于2024年3月15日披露《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-011），股东大会召开日期为2024年4月1日，符合《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》第六十一条“临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东”的规定。本次更正没有实际变更股东大会召开日期。

今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。对本次更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2024年3月21日